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全省首起“区块链”虚拟货币诈骗案告破 72人被刑拘
来源:金沙城-金沙城娱乐官方平台-金沙城中心官方网站 时间:2020-02-02 01:01:53

  “区块链”“虚拟货币”“炒币”……这些听起来“高大上”的专业词汇,最近在一些微信群和直播平台频繁流传。利用普通投资者不了解新概念却又跟风投资的心理,不法分子以认筹发售虚拟货币作幌子,大肆圈钱行骗。近日,迎泽警方破获了全省首起“区块链”虚拟货币诈骗案,一举抓获并刑拘72名团伙成员,并捣毁上海、河南等地4处窝点。12月25日,市公安局通报了这起案件。

  今年8月份,乔先生在微信上添加了一名推荐股票的陌生人,对方不时发给他一些荐股消息。起初,他只是随意看看,并未理会。没过多久,乔先生注意到,那名网友每天在朋友圈“晒单”。出于好奇,他对照大盘查看了一下,没想到对方推荐的股票十分精准,有意无意便开始搭话。

  网友说,行情都是一名“名师”分析的,股票也由其推荐。经乔先生再三“争取”,对方把他拉入一个股票交流群。这个微信群有上百名成员,一名自称老师的人每天发布投资理财知识。几天后,“老师”在群里说,最近股票行情差,短时间内不会再发布荐股消息。看到这条信息,群里顿时炸开了锅,网友纷纷表示不舍,希望“老师”继续开课。 这时,“老师”话锋一转,说自己正在接触“云币”,这是一款特殊的投资产品,是时下热门的“区块链”虚拟货币。乔先生对“区块链”有所耳闻,顿时十分好奇,于是继续定期进入“老师”的直播间听课。

  时间一长,乔先生发现这名“老师”真“神”,对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。很快,群里陆续有人请求“老师”带单“炒币”,并时常“晒”自己操作虚拟货币的盈利情况。

  虽说投资有风险,但乔先生认为高风险就意味着高回报,动了心,主动联系“老师”带单,随即在对方推荐的客服人员引导下,在“云币平台”的网站注册开户。

  经过一段时间的观望,10月中旬,乔先生拿定主意,把30万元一次性投入“云币平台”。他万万没想到,仅仅过了一天,投资的虚拟货币就遭遇“强制平仓”,30万元瞬间亏损殆尽。乔先生觉得这简直不可思议,立马联系群里的“老师”与客服人员,却始终无人回复,一并“蒸发”的还有微信群里的上百名网友。 这时他才意识到,这些群友都是托儿,自己上当受骗了。

  10月29日,乔先生向迎泽警方报案后,把立案告知书拍照发送给“云币平台”客服人员。对方以撤案为条件,当即返还给他11万余元。得知这一情况,民警更加怀疑“云币平台”的背后藏着一个网络电信诈骗团伙,更加抓紧侦查。

  经查,在乔先生被骗的资金当中,有6万余元被转入北京一家网络科技公司。民警迅速前往调查,了解到这家公司是一家正规的软件开发公司,在今年6月,曾与一名署名为“钱辉”的男子签署了一份“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。进一步调查,该平台并未存储任何虚拟货币,也未按照协议要求接入第三方交易平台,资金转入账户均系个人账户。 警方围绕“钱辉”调查发现,这个名字是虚构的,但活动轨迹却涉及上海、河南等地。进一步摸排后,主要嫌疑人张某辉和辛某磊进入警方视线。

  12月17日,专案组民警兵分多路,在河南、上海等多地布控,同时收网抓获张某辉、辛某磊等72名团伙成员,缴获作案手机289部、电脑80余台。

  经查,今年6月,29岁的河南人辛某磊伙同老乡张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”软件,并有模有样开办起公司。之后,二人雇用张某沙、吴某泰等人成立资金审核部、话术引流部、直播部,并招聘大量员工,以“免费推荐优股”为由诱骗受害人添加微信并进入微信群后,打着“区块链”“虚拟货币”等一些新概念的名义故弄玄虚,大肆圈钱行骗。

  据了解,受害人转入平台账户的资金,第一时间会被团伙成员层层转账取现,而换来的仅仅是平台内显示的数字。嫌疑人通过后台设置“虚假杠杆”,加大跌幅风险,直至“强制平仓”,使很多受害人误以为受到行情影响而导致亏损。警方现已查明,此案受害人多达300余人,涉案金额3000余万元。12月21日,72名诈骗嫌疑人被悉数刑事拘留,并押解回并。

  办案民警介绍,区块链是虚拟货币的底层技术和基础架构,比特币等虚拟货币是区块链技术的一种表现形式和应用,我国目前明令禁止任何虚拟货币交易,且任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币相互之间的兑换业务。